Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por el Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Palma de Mallorca, en el domicilio social, sito en la calle Cazador, 3, a las trece horas de día 22 de enero de 2004, en primera convocatoria, o, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar, al siguiente día, 23 de enero de 2004, en segunda convocatoria, al objeto de conocer, deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Censura de la gestión social realizada por el órgano de administración de la sociedad, durante el ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (comprensivas del balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria explicativa) del ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Resolución, en su caso, sobre la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2002.

Cuarto.-Otorgamiento de facultades expresadas para el cumplimiento de las obligaciones recogidas en los artículos 365 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil.

Quinto.-Reelección o, en su caso, nombramiento de Consejeros.

Alternativamente, cambio del órgano de administración de la sociedad, con la consiguiente modificación de los oportunos estatutos sociales y consecuente nombramiento de administrador(es).

Sexto.-Traslado del domicilio social y modificación del artículo 4.o de los estatutos sociales.

Séptimo.-Otorgamiento de facultades expresas para la elevación a público y ejecución de los acuerdos anteriores.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derecho de información: Respecto de los puntos 1.o, 2.o y 3.o del orden del día, y de conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que lo deseen pueden obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Derecho de información y examen de documentación: Respecto de los puntos 5.o y 6.o del orden del día, y de conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe justificativo de las mismas.

Asimismo, los accionistas que lo deseen tienen derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Intervención de Notario: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se ha solicitado la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Madrid, 23 de diciembre de 2003.-La Presidente del Consejo de Administración, Leonor March.-58.133.