Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle María de Molina número 4, 4.a planta, el día 20 de enero de 2004, a las trece horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 21 de enero de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Sustitución de Entidad Gestora.

Revocación, en su caso, de las facultades que le hubieran sido otorgadas.

Segundo.-Sustitución de Entidad Depositaria y modificación del Artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Traslado de domicilio social y modificación del Artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Sustitución de la Entidad Depositaria nombrada y modificación nuevamente del artículo 1 de los Estatutos Sociales, todo ello sometido a una doble condición suspensiva.

Quinto.-Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos consejeros.

Sexto.-Reelección o revocación y nombramiento en su caso, de nuevos auditores.

Séptimo.-Delegación de facultades.

Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid, a 19 de diciembre de 2003.-La Secretario del Consejo de Administración, María Luisa Vaca de Osma Ulacia.-57.106.