Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad adoptado en su reunión celebrada en el día de hoy, se convoca a los Señores Accionistas de la compañía, a la Junta General Extraordinaria a celebrar, en primera y única convocatoria, en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Marina 16-18, Planta 24 (Torre Mapfre), el próximo día 21 de enero de 2004, a las 17 horas, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Autorización del afianzamiento con carácter solidario, por parte de Tech Foundries, Sociedad Anónima, de las obligaciones crediticias a asumir por la sociedad filial Indoor Outdoor Entertainment, Sociedad Anónima frente al Institut Català de Finances (ICF) o frente a terceros que el citado Organismo designe, así como la prestación de las garantías que, al objeto de asegurar el citado afianzamiento, sean requeridas por la referida entidad prestamista, incluyendo la pignoración de las acciones de la sociedad Diode Worldwide, Sociedad Anónima, titularidad de Tech Foundries, Sociedad Anónima.

Segundo.-Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración, así como a favor de los Señores Don Eudald Domènech Riera y Don José Luis Tapia de la Torre para que, cada uno de ellos, por si solo, pueda llevar a cabo la formalización del afianzamiento y prestación de garantías referidos en el punto precedente.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Delegación de facultades para la certificación y, en su caso, elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los Señores Accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la Junta General para su aprobación, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 30 de diciembre de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Joan Majò i Cruzate.-58.409.