Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria El Consejero Delegado, convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en la Notaría de don Manuel Nebot Sanchís, calle Talavera, número 12, Bajo, el día 6 de marzo de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria, o en su lugar, en segunda convocatoria, en el mismo sitio y hora, el día 7 de marzo de 2003, con el siguiente Orden del día Primero.-Presentación y aprobación si procede de las cuentas anuales del ejercicio 2002.

Segundo.-Cuentas anuales del ejercicio 2001.

Tercero.-Cuentas anuales del ejercicio 2000.

Cuarto.-Cambio del domicilio social a la prolongación avenida Guadarrama, sin número (Toledo), y el correspondiente cambio del artículo 4 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Cambio del órgano de administración de la sociedad, de Consejo de Administración a Administrador único, con el cese de los Consejeros existentes y modificación de los artículos, 18, 19, 20, 21, y 22 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Aproación, si procede, de la adhesión al Convenio de "Carnes Toledo, S. A.".

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Toledo, 31 de enero de 2003.-Agustín Mesa Rayo.-3.845.