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(En liquidación) La Junta general extraordinaria de accionistas a la que asistió el 100 por ciento del capital social adoptó por unanimidad, en sesión celebrada el 13 de enero de 2003, los siguientes acuerdos: I. La disolución de la sociedad al amparo de la causa primera del artículo 260.1 de la Ley de Sociedades Anónimas.

II. El nombramiento de Liquidador único a don Sergio Daniel Sujoy, el cual aceptó el cargo expresamente y manifestaba no estar incurso en causa alguna de incapacidad, incompatibilidad o prohibición legal especialmente las consignadas en la Ley 12/1995, de 11 de mayo y demás disposiciones legales (estatales y autonómicas) aplicables.

III. Aprobación del siguiente Balance final de liquidación: Euros Activo: Construcciones ........... 36.661,74 Tesorería ............... 21.564,77 Socios parte no desembolsada ... 2.864,12 Total Activo ......... 61.090,63 Pasivo: Capital ................ 24.428,89 Resultado de liquidación ...... 36.661,74 Total Pasivo ......... 61.090,63 IV. Aprobación del proyecto de división entre los socios del activo resultante, el cual se distribuirá en proporción a las respectivas participaciones que los socios tengan en el capital social.

Madrid, 13 de enero de 2003.-El Liquidador, Sergio Daniel Sujoy.-4.315.