Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, éste convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas de la mercantil "Zona Deportiva Mas Ram, Sociedad Anónima", que se celebrará en el domicilio social, urbanización "Mas Ram", (zona deportiva Mas Ram) de Badalona, el próximo 3 de marzo de 2003, a las veinte horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Propuesta por parte del Consejo de Administración, para el examen y si procede, aprobar el aumento del capital social de "Zona Deportiva Mas Ram, Sociedad Anónima", en la cuantía de 601.000,00 euros, mediante aportaciones dinerarias, y consecuentemente emitiéndose 10.000 acciones nuevas, de igual clase y serie, e identidad en cuanto a obligaciones y derechos, que las actualmente emitidas.

En el supuesto de aprobarse dicha ampliación de capital, consiguientemente, aprobar la modificación el artículo 7 de los Estatutos sociales de "Zona Deportiva Mas Ram, Sociedad Anónima", para así adaptarlo a este cambio.

Segundo.-Examen, y si procede, renuncia del derecho de suscripción preferente por parte de los señores accionistas, en beneficio del suscriptor propuesto para el aumento del capital, según consta en el informe del Consejo de Administración expedido al efecto.

Tercero.-Autorizar, facultar y delegar en el Consejo de Administración, o a quien legítimamente ejerza las funciones de éste sustituyéndole, para realizar cuantas actuaciones sean menester, en especial para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos, en nombre y representación de la referida entidad mercantil, con motivo del aumento de capital de la entidad mercantil "Zona Deportiva Mas Ram, Sociedad Anónima", en la cuantía que se acuerde, y en especial para que puedan comparecer ante el Notario de su conveniencia y elevar a públicos los acuerdos que se adopten, firmando cuantos documentos fueren precisos hasta lograr su inscripción en el Registro Mercantil. Además, de conformidad con el artículo 153 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, delegar en el Consejo de Administración la facultad de determinar las condiciones del aumento no previstas en el acuerdo de la Junta general extraordinaria.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, la información prevista en los artículos 112 y 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, en especial, el informe elaborado por el Consejo de Administración, así como pedir la entrega o envío gratuito del mismo.

Badalona, 27 de enero de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Carreras Campmany.-4.326.