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En cumplimiento de lo solicitado por "Navan Mineral & Mining Resources Holdings, B. V.", como accionista mayoritario, se convoca la Junta general extraordinaria de accionistas de la entidad "Almagrera, S. A.", para el día 27 de febrero de 2003, a las nueve horas de la mañana, en las oficinas del despacho de Abogados León & Olarte, Firma de Abogados, sita en la calle Virgen de la Antigua, número 18, 8.o C, de Sevilla, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, previa deliberación en Junta de instruir al señor Administrador solidario para que no continúe con la solicitud de declaración de quiebra y, en su lugar, promueva la continuación del procedimiento de suspensión de pagos que conduzca a la presentación de un convenio de liquidación a los acreedores de la sociedad suspensa.

Segundo.-Designar la persona que deba ostentar la plena representación de la sociedad en el expediente, con facultad para intervenir en todas sus cuestiones e incidentes, modificando incluso la proposición de convenio, si lo estimare conveniente.

Tercero.-Aprobación, previa deliberación en Junta de las distintas posibilidades, de los términos en que se redactará el convenio de liquidación que deberá presentarse a los acreedores.

Cuarto.-Previo informe por el señor Administrador solidario de las actuaciones seguidas en beneficio de los acreedores, accionistas y la propia sociedad hasta el día de la celebración de la Junta, ratificar, si proceden, las decisiones tomadas por el señor Administrador solidario de la sociedad, siempre y cuando las mismas se justifiquen en la Junta.

Quinto.-Discusión, a propuesta de los Administradores solidarios, sobre la continuidad de los mismos o no en el cargo y, si procede, recomendación a los accionistas de actuaciones a adoptar.

Sexto.-Promover la disolución de la sociedad por parte del Administrador solidario.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del acta.

Podrán asistir a la Junta general extraordinaria los accionistas que, de forma individualizada o agrupadamente con otros, sean titulares de un mínimo de 50 acciones de la serie primera, o de 25 de la serie segunda, siempre que acrediten su condición con cinco días de antelación a su celebración y se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia hasta dos días antes de la fecha de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos sociales, existe a disposición de todos los accionistas la documentación en el domicilio social de la sociedad.

Calañas (Huelva), 10 de febrero de 2003.-John Macpherson, Administrador solidario.-4.865.