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Convocatoria a la Junta general extraordinaria de accionistas Según acuerdo del Consejo de Administración adoptado en fecha 27 de enero de 2003, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en los salones parroquiales de la iglesia de Santa Rita, sita en Madrid, calle Gaztambide, número 75, el próximo día 6 de marzo de 2003, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, 7 de marzo, a la misma hora y lugar, de acuerdo al siguiente Orden del día Primero.-Acreditación de accionistas presentes y de los que ostentan representación de otros accionistas.

Segundo.-Nombramiento de dos socios Interventores del acta.

Tercero.-Información sobre las conversaciones mantenidas y actuaciones realizadas hasta la fecha con el Ayuntamiento de Torrecaballeros en relación a la modificación puntual de las normas subsidiarias de urbanismo. Exposición del texto del Convenio urbanístico a negociar con el Ayuntamiento.

Cuarto.-Adopción de acuerdo sobre la superficie a delimitar para su recalificación urbanística de suelo rústico común a suelo urbanizable no delimitado.

Quinto.-Adopción de acuerdo sobre la superficie de CATOSA a segregar en la Unidad de Ejecución (UE) "A" y su distribución al total de los accionistas en el porcentaje que a cada cual corresponda.

Sexto.-Adopción de acuerdo para que las cesiones correspondientes a la Unidad de Ejecución "C" se realicen en la Unidad de Ejecución "A".

Séptimo.-Facultar al Consejo de Administración para que determine los procedimientos administrativos y la figura jurídica más adecuada para gestionar el desarrollo de la Unidad de Ejecución "A".

Octavo.-Adopción de acuerdo para otorgar los poderes que sean necesarios para la negociación del Convenio al Arquitecto don Jesús Perucho Lizcano.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, quince días antes de la celebración de la Junta general, la documentación que ha de ser sometida a aprobación.

Madrid, 28 de enero de 2003.-La Secretaria del Consejo de Administración, Cristina Alcalde.-4.389.