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Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, plaza Manuel Becerra, número 17, el próximo día, 23 de enero de 2003, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 24 de enero de 2003, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Renuncia y nombramiento, de cargos del Consejo de administración.

Segundo.-Aprobación del Balance de la sociedad cerrado a 30 de noviembre de 2002.

Tercero.-Ratificación del nombramiento de Auditores efectuado por el Consejo de Administración y, en su caso, designación de nuevos Auditores.

Cuarto.-Reducción del capital social a cero euros, mediante la amortización total del valor nominal de todas las acciones que lo componen, a fin de restablecer el equilibrio entre dicho capital y el patrimonio de la sociedad, disminuido por consecuencia de pérdidas.

Subsiguiente y simultáneo aumento del capital social a la suma de ciento ochenta mil euros (180.000 euros), mediante nuevas aportaciones dinerarias, con modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales, y todo ello de acuerdo con el informe elaborado por el Consejo de Administración.

Quinto.-Modificación del artículo 25 de los Estatutos sociales, añadiendo el siguiente párrafo "El Consejo de Administración se reunirá siempre que lo acuerde su Presidente, bien a iniciativa propia o cuando lo solicite uno de sus miembros".

Sexto.-Facultades para elevar a instrumento público los acuerdos sociales adoptados por esta Junta general.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 144.1.c) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general extraordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación propuesta en los Estatutos sociales y del informe sobre la mismas, formulado de acuerdo con lo prevenido en el apartado 1.a) del referido artículo 144.

Madrid, 27 de diciembre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Ricardo Castán Ranch.-106.