Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, adoptado en 28 de enero de 2003, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social (Antonio de la Peña y López, 3, en Sevilla), en primera convocatoria, el próximo día 27 de marzo de 2003, a las doce horas, y en segunda convocatoria, el día 28 de marzo de 2003, a igual hora y en el mismo domicilio social. Dicha Junta general ordinaria ha sido convocada y se celebrará para el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, así como las cuentas y el informe de gestión consolidado.

Segundo.-Adquisición derivativas de acciones propias de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Autorización, si procede.

Tercero.-Reelección y/o prorroga de Auditores, o nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.

Cuarto.-Autorización a Consejeros para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten y concesión de facultades a tal fin.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta.

Se hace constar a los señores accionistas el derecho que les otorga la Ley de Sociedades Anónimas, de conformidad con el artículo 212.

Sevilla, 10 de febrero de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Carlos Mora Carazo.-4.742.