Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca la Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social el día 22 de marzo de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 23, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Cese y elección de Consejeros.

Cuarto.-Facultar al Presidente o Secretario del Consejo de Administración para elevar a instrumento público los acuerdos sociales adoptados por esta Junta general.

Quinto.-Ratificación de las cuentas anuales del ejercicio 2001.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados.

Sant Vicenç de Montalt, 10 de febrero de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Luigi Ortuño.-4.951.