Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su reunión de fecha 28 de enero, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de "Hoteles de Cerler, Sociedad Anónima", que tendrá efecto, en primera convocatoria, el día 27 de marzo de 2003, a las dieciocho horas en Barcelona, calle Guitard, 43, segundo primera, y a la misma hora y en el mismo domicilio, el día 28 de marzo de 2003, en segunda, en caso de no haber quórum suficiente para la primera convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2001.

Tercero.-Cese y nombramiento de cargos.

Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2002.

Quinto.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2002.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar que todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Administradores, y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 12 de febrero de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, José María Molist Codina.-6.263.