Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general extraordinaria El Consejo de Administración de "Institución Sek, Sociedad Anónima", convoca a los socios a Junta general extraordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el día 8 de abril de 2003, a las diez horas, en calle Marqués del Riscal, número 11, planta 5.a, 28010 Madrid, y, para el caso de que no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguiente, 9 de abril de 2003, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2002.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Censura de la gestión social.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor de cuentas.

Quinto.-Escisión de la sociedad, conforme al proyecto de escisión depositado en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 31 de enero de 2003.

Sexto.-Aprobación del Balance de escisión de la sociedad, cerrado al día 2 de septiembre de 2002.

Séptimo.-Reducción del capital social en un importe de 8.014.335 euros a una cifra de capital social resultante de 12.922.581,80 euros, mediante la anulación de 133.350 acciones.

Octavo.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Noveno.-Delegación de facultades para la ejecución de la escisión.

Décimo.-Autorización para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Se hace constar a los efectos previstos en la Ley que: Primero.-Cualquier accionista puede obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe de los Auditores de cuentas (artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Segundo.-Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos sociales propuestos y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega y el envío gratuito de dichos documentos (artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Madrid, 17 de febrero de 2003.-El Secretario, Federico Frühbeck.-6.141.