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Convocatoria de Junta general extraordinaria En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 97 y 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes, se hace pública la convocatoria de Junta general extraordinaria de la sociedad "Siemens, Sociedad Anónima", que tendrá lugar el próximo 28 de marzo de 2003, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, 29 de marzo de 2003, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en calle Orense, número 2, Madrid, para tratar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del Balance cerrado a 30 de septiembre de 2002, como Balance de las fusiones a que se refieren en los puntos siguientes del orden del día.

Segundo.-Examen del proyecto de fusión por absorción de la mercantil "Siemens Controlmatic, Sociedad Anónima Unipersonal" (S.A.U.), y aprobación, en su caso, de dicha fusión por absorción conforme a las determinaciones del proyecto que, en síntesis, son las siguientes: a) La sociedad absorbente es "Siemens, Sociedad Anónima", con CIF A-28/006377, sociedad con domicilio en calle Orense, 2, Madrid, y figura inscrita en el Registro Mercantil de Madrid número uno de Madrid, al tomo 62 provisional, folio 142, hoja número 2.583, inscripción 1.a La sociedad absorbida es "Siemens Controlmatic, Sociedad Anónima Unipersonal", con domicilio social en calle Luis Muntadas, 5, Cornellá de Llobregat (Barcelona), y CIF A-08119273, y figura inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo 1.091 del archivo, libro 570 de la sección 2.a, folio 1, hoja 6.517, inscripción 1.a b) No existe canje de acciones ni procedimiento de canje al ser "Siemens, Sociedad Anónima", titular de la totalidad de las participaciones de "Siemens Controlmatic, Sociedad Anónima Unipersonal".

c) La fecha a partir de la cual las operaciones de "Siemens Controlmatic, Sociedad Anónima Unipersonal", se considerarán realizadas, a efectos contables, por cuenta de "Siemens, Sociedad Anónima", será el 1 de octubre de 2002.

d) No existe ningún tipo de ventaja a administradores o expertos ni ningún tipo de derechos especiales a titulares de acciones especiales. No existen obligacionistas ni titulares de derechos especiales distintos de las acciones.

e) Habida cuenta de que la sociedad absorbente "Siemens, Sociedad Anónima", es titular de la totalidad de las acciones de la absorbida "Siemens Controlmatic, Sociedad Anónima Unipersonal", no es necesaria la elaboración de los informes de los administradores y de los expertos independientes sobre el proyecto de fusión (artículo 250.2, en relación con los artículos 236 y 237 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Tercero.-Examen del proyecto de fusión por absorción de la mercantil "Shared Medical Systems Corporation y Cía., S.R.C.", y aprobación, en su caso, de dicha fusión por absorción conforme a las determinaciones del proyecto que, en síntesis, son las siguientes: a) La sociedad absorbente es "Siemens, Sociedad Anónima", con CIF A-28/006377, sociedad con domicilio en calle Orense 2, Madrid, y figura inscrita en el Registro Mercantil de Madrid número uno de Madrid, al tomo 62 provisional, folio 142, hoja número 2.583, inscripción 1.a La sociedad absorbida es "Shared Medical Systems Corporation y Cía., S.R.C.", con domicilio social en avenida de los Encuartes, 4, Tres Cantos (Madrid), y CIF C-28706547, y figura inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 7.925 general, libro 29, folio 38, hoja número 454, inscripción 1.a b) No existe canje de acciones ni procedimiento de canje al ser "Siemens, Sociedad Anónima", titular de la totalidad de las participaciones de "Shared Medical Systems Corporation y Cía., S.R.C.".

c) La fecha a partir de la cual las operaciones de "Shared Medical Systems Corporation y Cía., S.R.C.", se considerarán realizadas, a efectos contables, por cuenta de "Siemens, Sociedad Anónima", será el 1 de octubre de 2002.

d) Habida cuenta de que la sociedad absorbente "Siemens, Sociedad Anónima", es titular de la totalidad de las acciones de la absorbida "Shared Medical Systems Corporation y Cía., S.R.C.", no es necesaria la elaboración de los informes de los administradores y de los expertos independientes sobre el proyecto de fusión (artículo 250.2, en relación con los artículos 236 y 237 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Cuarto.-Sometimiento de las dos fusiones previamente aprobadas al régimen especial regulado en el capítulo VIII de la Ley 43/1995, reguladora del Impuesto de Sociedades.

Quinto.-Propuesta de ampliación del objeto social y adaptación consecuente del artículo 2.o de los Estatutos sociales, a los únicos fines de adecuar perfectamente la actividad de la compañía absorbente "Siemens, Sociedad Anónima", a la de la fusionada "Siemens Controlmatic, Sociedad Anónima Unipersonal". En este sentido consta, según prevé el artículo 144.1.a) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, un informe escrito de los administradores justificando la referida ampliación del objeto social y consecuente modificación estatutaria.

Sexto.-Varios.

Séptimo.-Delegación de facultades y poderes para llevar a cabo la formalización de los acuerdos adoptados, elevar a público dichos acuerdos y promover su inscripción en cuanto a ello sea necesario.

Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos, sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, estarán de manifiesto en las oficinas de la sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los Auditores de cuentas.

No existiendo obligacionistas ni titulares de derechos especiales distintos de las acciones, los accio nistas y los representantes de los trabajadores tienen el derecho de examinar en el domicilio social y el de obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los siguientes documentos: Proyectos de fusión de las sociedades absorbidas, las cuentas anuales y el informe de gestión de los tres últimos ejercicios de "Siemens, Sociedad Anónima"; "Siemens Controlmatic, Sociedad Anónima Unipersonal", y "Shared Medical Systems Corporation y Cía., S.R.C.", con los respectivos informes de los auditores; los Balances de fusión de las compañías participantes junto a los informes sobre su verificación emitidos por los Auditores de cuentas; los Estatutos vigentes de las compañías que participan en la fusión; el texto íntegro de la modificación propuesta -así como del informe sobre la misma, evacuado por los administradores-, que habrá de introducirse en el artículo 2 de los Estatutos sociales de "Siemens, Sociedad Anónima", relativo al objeto social; la relación circunstanciada conforme a la exigencia legal de los administradores de las sociedades participantes en la fusión, la fecha desde la que desempeñan sus cargos, y las mismas indicaciones de quienes, en su caso, vayan a ser propuestos como administradores como consecuencia de la fusión.

Conforme a lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta general los titulares de acciones que representen al menos el uno por mil de capital social y que, con cinco días de antelación a su celebración, depositen las acciones de que son titulares o el resguardo del Banco en que estuvieren depositadas, en el domicilio social de la compañía (calle Orense, 2, Madrid).

Así mismo, los accionistas con derecho de asistencia podrán asistir bien personalmente, bien representados según disponen los artículos 106 a 108 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y tendrán derecho al examen de los demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, y a obtener el envío de los mismos de forma inmediata y gratuita, todo ello en los términos de lo dispuesto en los artículos 144 y 212 del citado texto refundido.

Madrid, 18 de febrero de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Ismael Oliver Romero.-6.889.