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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de "Recoletos Grupo de Comunicación, Sociedad Anónima", a la Junta general ordinaria que tendrá lugar, previsiblemente en primera convocatoria, el día 17 de marzo de 2003, a las doce treinta horas, en la Casa de América, paseo de Recoletos, número 2, 28001 Madrid, y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente, 18 de marzo de 2003, en idénticos lugar y hora con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la compañía y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Reelección de los Auditores de la sociedad para el ejercicio 2003 o nombramiento de nuevos Auditores.

Cuarto.-Modificación de los Estatutos sociales mediante la inclusión de una nueva sección tercera del capítulo segundo del título III, integrada por dos nuevos artículos dedicados a las comisiones del Consejo y, en particular, a la Comisión de Auditoría, de acuerdo con lo previsto en la Ley 44/2002, de medidas de reforma del sistema financiero.

Quinto.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar en una o varias veces el aumento del capital social sin previa consulta a la junta de accionistas, en la oportunidad y en la cuantía que el consejo estime oportunas, con el límite máximo del 50 por 100 de la cifra del capital social actual, incluso con exclusión del derecho de suscripción preferente.

Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.-Otorgamiento de facultades para el desarrollo, elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los anteriores acuerdos.

De acuerdo con los Estatutos sociales y la vigente legislación sobre Sociedades Anónimas, se hace constar que tendrán derecho de asistencia a la Junta los señores accionistas titulares de acciones por un valor nominal de, al menos, 20 euros (100 acciones) y que tengan inscritas las acciones a su nombre en el correspondiente Registro de anotaciones en cuenta con, al menos, cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado expedido por alguna de las entidades depositarias adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación y Valoración o en cualquier otra forma admitida por la legislación vigente. Aquellos accionistas que cumpliendo el segundo de los requisitos mencionados anteriormente, no estén en posesión de acciones por un valor nominal de, al menos, 20 euros, podrán agruparlas con los de otros accionistas que se encuentren en el mismo caso hasta alcanzar el mínimo exigido, delegando en uno de los accionistas de la agrupación la asistencia a la Junta. Alternativamente también podrán conferir su representación a otro accionista con derecho de asistencia.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que, a partir de la presente convocatoria, corresponde a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Asimismo, y de conformidad con lo previsto en el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La totalidad de los acuerdos que se someterán a la Junta así como el informe de Gobierno Corporativo, pueden también ser consultados a través de la página web de la compañía (http://www.

recoletos.es/inversores/junta.html).

Se hace constar que el Consejo de Administración de la compañía al amparo de lo previsto en el artículo 114.1 de la Ley de Sociedades Anónimas ha decidido requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que está prevista la celebración de la Junta en primera convocatoria.

Madrid, 26 de febrero de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Albácar Rodríguez.-7.186.