Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

De conformidad con sus Estatutos y por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Alboraya (Valencia), autopista A-7, Valencia-Puzol, kilómetro 4,5, el día 21 de marzo de 2003, a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, quedando asimismo convocada en primera convocatoria el día 20 del mismo mes y año, a la misma hora e idéntico lugar, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2002.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social y del informe de gestión del ejercicio 2002.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Cuarto.-Reelección y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Modificación de los artículos 5.o, 6.o, 22 y 28 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Revocación y nueva autorización al Consejo de Administración para la adquisición y enajenación de acciones propias.

Séptimo.-Revocación y nueva concesión al Consejo de la facultad de acordar aumentos de capital, de conformidad con lo previsto en los artículos 153.1.b) y 159.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, incluso con supresión del derecho de adquisición de los accionistas.

Octavo.-Delegación para la ejecución, formalización, subsanación e inscripción de los acuerdos adoptados.

Noveno.-Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Derecho de asistencia a la Junta: Los accionistas provistos de la correspondiente tarjeta de asistencia o certificado de legitimación acreditativo de la titularidad de sus acciones, referido al menos a cinco días antes al de celebración de la Junta.

Derecho de información: Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos y acuerdos que se someten a la aprobación de la Junta, así como los informes elaborados por el Consejo justificativos de la modificación estatutaria propuesta y de la renovación de la delegación de la facultad de acordar aumentos de capital social, así como el informe sobre el gobierno de la sociedad y el informe de auditoría, o solicitar su entrega o envío de forma gratuita.

Alboraya, 3 de marzo de 2003.-Julio García Candela, Presidente del Consejo.-7.828.