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Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los accionistas a la Junta general ordinaria y a la Junta general extraordinaria, a celebrar en la sala de juntas del hotel "Pastoriza", sito en el kilómetro 4 de la carretera de A Coruña-Carballo, Ayuntamiento de Arteixo, provincia de A Coruña, el próximo día 26 de marzo (miércoles) de 2003, a las veinte treinta horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procede, al día siguiente, 27 de marzo (jueves) de 2003, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración de las cuentas anuales (Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe), correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002, así como la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto de ingresos, gastos e inversiones para el ejercicio 2003.

Cuarto.-Renuncia, reelección y nombramiento, en su caso, de Consejeros, miembros del Consejo de Administración por un nuevo plazo conforme a los Estatutos sociales. Ratificación de todos los acuerdos y actuaciones anteriores del órgano de administración desde el 8 de noviembre de 2001.

Quinto.-Modificación del objeto social de la sociedad para adaptación del mismo a los servicios que presta y necesidades de su funcionamiento (artículo 3.o), y refundición de los Estatutos sociales.

Ratificación de anteriores acuerdos.

Sexto.-Propuesta y aprobación, si procede, de la inversión necesaria para la construcción de las calles Siete y Ocho.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Delegación de facultades para la elevación a escritura pública, si procede, de los acuerdos adoptados.

Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición, para su consulta en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe sobre los mismos, pudiendo solicitar, si lo desean, su envío inmediato y gratuito.

Larín, Arteixo (A Coruña), 20 de febrero de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Torres Álvarez.-7.176.