Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración de la entidad mercantil "Menorquina de Materiales, Sociedad Anónima", en su reunión del pasado día 30 de enero de 2003, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar el viernes día 9 de mayo de 2003, en el domicilio social, en Sant Lluis, Menorca, carretera Mahón-Sant Lluis, kilómetro 3,100, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el lunes día 12 de mayo de 2003, en el domicilio social indicado anteriormente y a la misma hora, en segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Lectura del acta anterior.

Segundo.-Censurar la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado que propondrá el órgano de administración.

Tercero.-Presentación del presupuesto económico para el ejercicio 2003.

Cuarto.-Decidir sobre la oferta de venta y derecho de preferente adquisición de 135 acciones pertenecientes al accionista titular de 135 acciones, números del 4.454 al 4.588, ambos inclusive.

Quinto.-Elección de cuatro cargos del Consejo de Administración por haber finalizado el plazo por el cual fueron elegidos.

Sexto.-Nombramiento de dos Interventores para cumplir con lo establecido en el artículo 113 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 del citado texto refundido, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Sant Lluis, 20 de febrero de 2003.-El Secretario, Arturo Sintes Lluch.-Visto bueno, el Presidente, Juan Bosco Triay Pons.-7.703.