Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria Junta general de accionistas ordinaria y extraordinaria Por orden del Sr. Presidente del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94 y 18 de la Ley de Sociedades Anónimas y artículo 18 de los Estatutos de la sociedad, respectivamente, se convoca a la celebración de Junta general de accionistas, con el doble carácter de ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de esta sociedad, en Sanlúcar de Barrameda, calle Banda de la Playa, número 42, el próximo día 28 de marzo de 2003, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en su defecto, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el 29 de marzo de 2003, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados referidos al ejercicio social comprendido entre el uno de octubre del 2001 al treinta de septiembre del 2002.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a efecto por el órgano de administración durante el indicado ejercicio.

Tercero.-Propuesta de nombramiento del Auditor de cuentas para la realización de la correspondiente auditoría de las cuentas correspondientes al presente ejercicio, del uno de octubre del 2002 al treinta de septiembre del 2003.

Cuarto.-Propuesta de modificación del ejercicio social de esta sociedad, modificando el actual del uno de octubre de cada año al treinta de septiembre del siguiente, a un nuevo ejercicio coincidente con el año natural, del uno de enero al treinta y uno de diciembre de cada año.

Quinto.-Para el supuesto de aprobación del punto anterior, propuesta de modificación de los articulos quinto y quince de los Estatutos de la sociedad.

Sexto.-Proyecto Vaedro.

Séptimo.-Condiciones exigibles para el desempeño del cargo de Administrador de la sociedad y eventual modificación del artículo veintitrés de sus Estatutos sociales en cuanto a este extremo.

Octavo.-Modificación del artículo veintitrés de los Estatutos sociales, cese y nombramiento de Consejeros.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en defecto, nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Se informa que a partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata, copia de los documentos e informes correspondientes a los puntos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de las cuentas anuales emitido por la empresa auditora de la sociedad.

Sanlúcar de Barrameda, 10 de marzo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Juan Luis Hidalgo Álvarez.-9.093.