Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas de "Gamei, S. A." a Junta General Ordinaria que se celebrará en la Sala de Juntas de la Sociedad, Nafarroa Etorbidea, 31, Mondragón-Gipuzkoa, el día 29 de abril de 2.003, a las 17,50 horas, en primera convocatoria y si hubiera lugar a ello, en segunda convocatoria el día 30 del mismo mes, a la misma hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio del año 2.002.

Tercero.-Aplicación de resultados.

Cuarto.-Cese y separación de la totalidad de los Administradores, miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Quinto.-Establecimiento en cuatro del número de administradores de la Sociedad.

Sexto.-Creación de la figura de Consejero Asesor Externo, para actuar como Secretario del Consejo de Administración. Podrá ser persona física o jurídica.

Séptimo.-Nombramiento, por cinco años, de cuatro nuevos administradores, de los cuales uno será el Consejero Asesor Externo.

Octavo.-Aceptación de sus respectivos nombramientos por parte de los administradores designados.

Noveno.-Otorgamiento de facultades para la elevación a públicos de los acuerdos de esta Junta.

Décimo.-Decisión sobre el tratamiento a dar a la "Cuenta Cte. con Socios y Administradores".

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Duodécimo.-Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Arrasate-Mondragón, 5 de marzo de 2.003.

-Presidente del Consejo de Administración, José Luis Mendizábal Lazpiur.-8.770.