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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Unión Farmacéutica Guipuzcoana, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 10 de abril de 2003, a las veinte horas, en los locales de Unión Farmacéutica Guipuzcoana, S. A. (Camino de Portuetxe, 41) de San Sebastián (Gipuzkoa), y en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo local, el día 11 de abril de 2003.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2002, del Informe de Gestión, de la propuesta de Aplicación de Resultados y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para que pueda proceder a la realización de compras y ventas de acciones propias de la Sociedad.

Tercero.-Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados en relación a los anteriores puntos del Orden del Día.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión anterior.

A tenor de lo establecido en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace saber a los Señores Accionistas que los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes preceptivos y demás antecedentes, se hallan a su disposición en el domicilio social y pueden ser obtenidos de forma inmediata y gratuita.

San Sebastián (Gipuzkoa), 10 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Gastelurrutia.-9.170.