Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria y extraordinaria Se convoca a los accionistas de "Nexus Energía, S. A.", a la Junta general que se celebrará en el hotel Guitart, c/ Muntaner, 212, de Barcelona, con el carácter de ordinaria y extraordinaria en primera convocatoria el 10 de abril de 2003 a las 11 horas, y, si fuere necesario, en segunda convocatoria 24 horas después en el mismo lugar y hora, para decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre del 2002.

Segundo.-Aplicación de Resultado del Ejercicio 2002.

Tercero.-Aprobación de la Gestión Social del Ejercicio 2002.

Cuarto.-Aumento del Capital Social en Euros 1.350.000 mediante aportaciones dinerarias y emisión de 225.000 nuevas acciones nominativas y ordinarias de seis (6) euros cada una de ellas, de igual clase que las actuales, numeradas correlativamente del 225.001 al 450.000, ambos inclusive.

Quinto.-Delegación de facultades en el Consejo sobre las condiciones de ejecución del aumento de capital y para modificar los artículos 6 y 7 de los Estatutos Sociales referentes al Capital Social y a los Títulos de las acciones, y otorgamiento de poderes a los miembros del Consejo para su formalización y elevación a público.

Sexto.-Ruegos y Preguntas.

Séptimo.-Lectura y Aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2002, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Asimismo, se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de aumento de capital y de delegación de facultades así como del informe del Consejo sobre los mismos aspectos y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 20 de marzo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Ildefonso Serrano.-10.687.