Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas De conformidad con lo estipulado en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se ha de celebrar en el domicilio social, calle Cupido, 12, Hotel Dania Park, el día 9 de Mayo a las 19,00 horas, y si fuere el caso, en segunda convocatoria, el día 12 del mismo mes hora y lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2002.

Segundo.-Examen y aprobación o rectificación, en su caso, de la Propuesta de Distribución de los Beneficios en el mencionado ejercicio, formulada por el Consejo de Administración y que figura recogida en la Memoria.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, durante el expresado ejercicio, cerrado a 31 de Diciembre de 2002.

Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta de conformidad con lo previsto en los artículos 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista tiene a su disposición la información de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, y podrá obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Puerto de La Cruz, 18 de marzo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración.-don Manfred Menzhausen.-10.137.