Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en Madrid, calle Génova, número 27, 3.a planta, el día 14 de abril de 2003, a las trece horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 15 de abril de 2003, en el mismo lugar, y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Sustitución de la Sociedad Gestora.

Revocación de Facultades.

Segundo.-Sustitución de la entidad Depositaria y modificación del Artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Cambio de domicilio social y modificación del Artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Renuncia y nombramiento de nuevos consejeros.

Quinto.-Reelección o nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.

Sexto.-Facultades para elevar a público.

Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los Señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 24 de marzo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Alfonso Pérez Andújar-Escudero.-10.882.