Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General de accionistas ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Montalbán, 3, a las diecisiete horas del día 30 de abril de 2003, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 1 de mayo, se segunda convocatoria, en su caso, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes todos ellos al ejercicio social de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración durante el citado ejercicio.

Tercero.-Reelección de los Auditores de Cuentas.

Cuarto.-Facultar al Presidente y a la Secretaria del Consejo de Administración de la Sociedad para que, indistintamente, puedan elevar a públicos y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Quinto.-Ruegos y Preguntas.

Sexto.-Lectura y Aprobación del Acta en la misma Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Los accionistas tienen el derecho a examinar todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de la Auditoría de cuentas, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 12 de marzo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Antonio Jiménez Pérez.-10.169.