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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Cortes de Arenoso, el viernes, día 25 de Abril de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria; y en el mismo lugar, el sábado día 26 de Abril de 2003 a las doce horas, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos del Orden del día Primero.-Formación de la lista de asistentes para la determinación del quórum y constitución válida de la asamblea.

Segundo.-Ratificación nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de Aguas de Cortes, Sociedad Anónima y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Aprobación de la gestión social del órgano de Administración.

Cuarto.-Aprobación dividendo a cuenta de resultados ejercicio 2003.

Quinto.-Nombramiento auditores de cuentas de los ejercicios: 2003-04-05.

Sexto.-Ratificación fecha límite acordada por el Consejo de Administración para el pago del capital pendiente de desembolso de la ampliación de capital de 2002 y modificación del artículo 6 Capital social y acciones.

Séptimo.-Modificación del artículo 8.o de los Estatutos Sociales: Régimen de transmisión de acciones, en lo concerniente a la restricción de transmisión para los accionistas que ostenten un capital superior al 5 por 100.

Octavo.-Delegación en el Consejo de Administración para la formalización, inscripción, desarrollo, subsanación, interpretación y ejecución de los acuerdos de la Junta, y de modo particular, para modificar, en su caso, los Estatutos Sociales.

Asimismo, se le faculta para personarse, comparecer y ejercer cuantas actuaciones sean precisas ante la Administración Pública, los Tribunales de Justicia y Registros Públicos en ejecución de los acuerdos adoptados y en defensa de los intereses de la Sociedad y de sus accionistas.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta por cualesquiera de los procedimientos previstos en la Ley.

Derecho de información: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas (artículos 144 y 212), la documentación propia de los asuntos a tratar, se encuentra en el domicilio social a disposición de los accionistas, quienes podrán examinarla o pedir la entrega o envío gratuito.

Para cualquier información sobre la entrega de documentación pueden llamar al teléfono 96.2698005 (atención Sr. Aguilar).

Cortes de Arenoso, 13 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Manuel Martín Cuevas.-11.435.