Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 23 de abril de 2003, a las 17 horas, en Úbeda, Hotel Rosaleda de Don Pedro, calle Obispo Toral, s/n, esquina a calle Roque Rojas; y en segunda convocatoria, si no hubiese quórum suficiente en la primera, el día 24 de abril de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, antes señalado, con el fin de deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación si procede de las cuentas anuales del ejercicio social 2002, aplicación del resultado del ejercicio y censura de la gestión social.

Segundo.-Fijación del número de miembros del Órgano de Administración y nombramiento de quienes lo integrarán, previo cese de los que corresponda.

Tercero.-Ratificación del aumento de capital realizado por el Consejo de Administración en uso de la delegación otorgada y de la redacción dada al Artículo 5 de los Estatutos.

Cuarto.-Ruegos y Preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta y delegación de facultades para el otorgamiento de las escrituras públicas pertinentes.

Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito los informes que estimen precisos acerca de los asuntos del orden del día y el derecho que les asiste de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Úbeda, 24 de marzo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Juan Lozano López.-11.104.