Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria en el domicilio social, calle Coso Bajo n11, 1de Huesca, el próximo día veintiocho de abril de 2003, a partir de las doce horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Cese de administradores.

Segundo.-Modificación del Órgano de Administración, sustituyendo el Consejo de Administración por un Administrador único.

Tercero.-Nombramiento del Administrador único.

Cuarto.-Nuevo régimen de transmisión de las acciones.

Quinto.-Modificación de los artículos de los Estatutos Sociales afectados por los anteriores acuerdos.

Sexto.-Aprobación, en su caso, de un texto refundido de los Estatutos Sociales, para recoger todas las modificaciones aprobadas.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del preceptivo informe justificativo que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Igualmente, tienen derecho a la entrega de un envío gratuito de los mismos.

Huesca, 13 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, José María Artero Lasaosa.-12.652.