Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 24 de abril de 2003, a las 12.30 horas, en el domicilio social, San Sebastián de los Reyes (Madrid), Avenida Isla Graciosa s/n, y en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 25 de abril de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión tanto de Antena 3 de Televisión, S.A. como de su Grupo Consolidado de Sociedades, de la Propuesta de Aplicación del resultado de Antena 3 de Televisión, S.A. y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio económico 2002.

Segundo.-Reelección o designación de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2003 tanto de "Antena 3 de Televisión, S.A." como de su Grupo Consolidado de Sociedades.

Tercero.-Nombramiento, ratificación y dimisiones de Consejeros.

Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de Sociedades del Grupo.

Quinto.-Delegación de facultades para formalizar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Intervención de Notario en la Junta: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con los artículos 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los accionistas tienen derecho a obtener y examinar en el domicilio social de la Compañía, o solicitar a ésta que les sea remitida de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta cuya entrega prevé el citado artículo de la Ley, expresamente las Cuentas Anuales individual y consolidadas, los Informes de Gestión, individual y consolidado, y los Informes de los Auditores de Cuentas, individual y consolidado.

Requisitos para la asistencia a la Junta General: Tendrán derecho a asistir a la Junta General los señores accionistas titulares de acciones que las tuvieran inscritas en el Libro Registro de Acciones con cinco días de antelación a aquél en el que haya de celebrarse la Junta. También tendrán derecho a asistir a la Junta los titulares de acciones que acrediten, mediante documento público, su regular adquisición de quien en el Libro Registro aparezca como titular.

Nota: La Junta se celebrará, previsiblemente, en primera convocatoria.

San Sebastián de los Reyes (Madrid), 1 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración.-12.595.