Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, adoptado en su reunión del día 26 de febrero de 2003, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el día 30 de abril de 2003, a las nueve horas de la mañana, en primera convocatoria, o el día 1 de Mayo de 2003, a la misma hora, en segunda convocatoria, en la sede social sita en Bilbao, calle San Vicente, número 8, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Ejercicio 2002, así como la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta para la distribución de resultados contenida en la Memoria.

Tercero.-Renovación parcial del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2003.

Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta general.

De conformidad con lo que establece la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los señores accionistas que podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de toda la documentación que será sometida a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 31 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Corres Palacios.-12.317.