Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Gran Vía 46, 1Izda. de Bilbao, el próximo día, 29 de abril, a las 17 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 30 de abril, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001 y 31 de diciembre de 2002, respectivamente, y aplicación del resultado.

Segundo.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social en los referidos ejercicios.

Tercero.-Aceptación de la dimisión presentada por el Administrador Solidario Don Francisco Javier Berastegui Rubio.

Cuarto.-Modificación del Órgano de Administración de Administradores Solidarios a Administrador Único y consecuente modificación de los artículos 6, 8, 10 y 12 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Ruegos y Preguntas.

De conformidad con lo establecido en los artículos 212 y 144.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social los documentos sometidos a aprobación de la Junta General, incluida la propuesta de modificación de los Estatutos y el informe sobre la misma, pudiendo solicitar su envío gratuito.

En Bilbao, 28 de marzo de 2003.-El Administrador Solidario, D. Alejandro Gómez Vielba.-11.938.