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Convocatoria de Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de la Sociedad acuerda convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 8 de mayo de 2003, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, en el Paseo de Gracia, n60, de Barcelona o, en segunda convocatoria, el día 9 de mayo, a la misma hora y lugar al objeto de deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Auditores de cuentas de la sociedad.

Acuerdos a adoptar en su caso.

Tercero.-Variaciones en el Consejo de Administración.

Cuarto.-Sustitución de Entidad Gestora, en su caso.

Quinto.-Propuesta de transformación de la Sociedad en SIMCAV y consecuente modificación de los artículos 1y 7de los estatutos sociales.

Sexto.-Traslado de domicilio social y modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Séptimo.-Comité de Auditoría. Modificación de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.

Octavo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 75 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Noveno.-Delegación de facultades.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta General, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas.

Barcelona, 31 de marzo de 2003.-El Secretario de Consejo de Administración, Marc Villoslada Montparat.-13.341.