Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas para su celebración en el hotel Granollers, avenida Francesc Macià, numero 300, de Granollers, el día 10 de mayo de 2003, a las 10 horas, en primera convocatoria, y si fuera necesario, 24 horas después, en segunda convocatoria, a fin de deliberar sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobar, si procede, la gestión del órgano de administración de la sociedad correspondiente al ejercicio de 2002.

Segundo.-Aprobar, si procede, las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Aprobar, si procede, la propuesta de aplicación del resultado del referido ejercicio.

Cuarto.-Aceptar, si procede, el informe de gestión formulado por la Administración social.

Quinto.-Subsanación, mediante la ratificación y rectificación en todo aquello que sea necesario, de los acuerdos actualmente suspendidos de la Junta general de fecha 9 de enero de 2003, relativos al cambio del sistema de administración de la sociedad a fin de que pase a estar formado por dos Administradores solidarios, cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de los nuevos Administradores solidarios y modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos sociales para adaptarlos al nuevo sistema de administración.

Sexto.-Aprobar la retribución del órgano de administración para el año 2003.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social o pedir la entrega o envío gratuitos, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el de los Auditores de cuentas, así como del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma.

Granollers, 31 de marzo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Ramona Pujols Pons.-14.970.