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Convocatoria de Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de M-Capital, S. A., celebrado el día 17 de marzo de 2003, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la sede social de la Compañía, situada en la calle Puerta del Mar, n.o 20 de Málaga, en primera convocatoria, el día 19 de mayo de 2003, a las 11 horas, y en segunda convocatoria, para el caso de que a la primera no concurrieran el quórum de accionistas exigible, el día 20 de mayo de 2003 en el mismo lugar y hora.

El objeto de la misma es el de someter a la deliberación y decisión de la Junta, los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión social realizada por el Consejo de Administración, todo ello referido a M-Capital, S. A., y al ejercicio de 2002.

Segundo.-Propuesta de distribución de dividendo.

Tercero.-Autorización para la enajenación de las acciones propias de la sociedad en los términos previstos por la Ley.

Cuarto.-Cese, nombramiento y ratificación, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento de los auditores de Cuentas Anuales para el ejercicio 2003.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para ejecutar y subsanar, en su caso, las aclaraciones que correspondan, para el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta por cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Se hace constar, conforme a lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de todos los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Málaga, 10 de abril de 2003.-Pablo Franco Cejas, Secretario del Consejo de Administración.-14.435.