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Junta General de Accionistas El Consejo de Administración de Tejerías La Covadonga, S.A. de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los Sres. Accionistas de esta Sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Muriedas, en primera convocatoria, el próximo día 13 de Junio, a las 12 horas, en el domicilio social de la Empresa, o en segunda convocatoria, el día 14 de Junio, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos correspondientes del siguiente Orden del día: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2002, así como resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad, durante el Ejercicio 2002.

Tercero.-Nombrar Auditor de la Sociedad, para el Ejercicio terminando el 31 de Diciembre de 2003, a la mercantil Ernst & Young, S.L., con domicilio social en Plaza Pablo Ruiz Picasso s/n, Madrid, inscrita en el ROAC con el n.o S0530.

Cuarto.-Delegación de facultades para proceder a la protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados que sean susceptibles de ello, así como para realizar el depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Quinto.-Proposiciones, ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Muriedas, 7 de abril de 2003.-José Alberto Fernández Arche, el Secretario del Consejo de Administración.-14.900.