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Don Álvaro Figueroa Griffith, Administrador Solidario de esta Sociedad, convoca a Junta General Extraordinaria de Socios, que se celebrará en el domicilio de calle Castellón de la Plana, número 21, de Madrid, a las doce horas del 13 de mayo de 2003 en primera convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Subsanación de los defectos calificados por el Registro Mercantil de Madrid, respecto de los acuerdos adoptados en la Junta de 12 de Febrero de 2003, y expresamente los relativos a redenominación en euros del capital preexistente con reducción del mismo por efectos del redondeo, cambio del nombre de la Sociedad y cambio del domicilio social.

Segundo.-Nuevo acuerdo sobre aumento de capital, con creación de nuevas participaciones sociales, proponiéndose la supresión del derecho de preferencia, según el informe elaborado por los Administradores que, con los requisitos legalmente establecidos, se pone a disposición de los socios, para que puedan examinarlo en el domicilio social.

Tercero.-Aprobación de las cuentas de los ejercicios 1996 y 1997, a efectos de su presentación en el Registro Mercantil.

Cuarto.-Autorización para solemnizar los acuerdos que se adopten hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Se hace constar expresamente, conforme a lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, el derecho que les corresponde a los socios a solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 195.1 del Reglamento del Registro Mercantil, se hace constar que el texto íntegro de las modificaciones propuestas para adaptación de los Estatutos Sociales, que en principio se acordaron en la Junta de 12 de Febrero de 2003, cuya ratificación y subsanación se pretende en esta nueva Junta que se convoca, se encuentra a disposición de los socios en el domicilio social, desde este mismo momento.

En Madrid, 9 de abril de 2003.-El Administrador, Álvaro Figueroa Griffith.-15.599.