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Se acuerda convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria, en el domicilio social, el día 26 de mayo de 2003, a las 19:00 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), debidamente auditadas, correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002. Retribución de los Administradores.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Cuarto.-Reelección o, en su caso, nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.-Ampliación del capital social de la sociedad y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Sexto.-Reducción del capital social de la sociedad y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe de los Administradores sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como de obtener, de forma inmediata y gratuita de la sociedad, las cuentas anuales y el informe de auditoría de la sociedad.

Madrid, 22 de abril de 2003.-D. Joaquín Martín Hernanz, representante persona física de Gesmaher, S. A., Presidente del Consejo de Administración.-16.004.