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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Admninistración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el Centro de Congresos de la Institución Ferial de Castilla y León, sito en la Avenida Ramón Pradera, s/n, de Valladolid, en primera convocatoria el día 28 de mayo de 2003 a las diecinueve treinta horas y el día 29 de mayo de 2003 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria y de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Propuesta de aplicación del resultado, y de la Gestión Social efectuada por el Órgano Administrativo, todo ello referido al pasado ejercicio.

Tercero.-Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.-Propuesta y aprobación en su caso, de constitución de una Sociedad de Responsabilidad Limitada para la explotación del servicio de hostelería.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, o designación, en su caso, de dos interventores de la misma.

A continuación se celebrará Junta General Extraordinaria de acuerdo con el siguiente orden del día.

Primero.-Propuesta de reducción de Capital Social para compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores.

Segundo.-Propuesta para la ampliación de Capital Social con cargo a los créditos a favor de los accionistas de acuerdo con el artículo 156 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Modificación de los artículos 5 y 11 de los Estatutos Sociales consecuencia de la anterior reducción y ampliación de Capital Social.

Cuarto.-Facultar a los Señores Presidente y Secretario para elevar a público los acuerdos adoptados y llevar a cabo los trámites necesarios hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para comprar acciones de la propia Sociedad hasta el límite permitido por la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Propuesta de modificación de los Estatutos Sociales.

Séptimo.-Información sobre los proyectos en ejecución.

Los señores accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria. Dicha documentación será facilitada de forma inmediata y gratuita.

Valladolid, 15 de abril de 2003.-El Consejo de Administración. Alfonso Salgado Gimeno.

Secretario del Consejo.-15.438.