Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, a celebrar en la Plaza Manuel Gómez Moreno número 2, de Madrid, Edificio Alfredo Mahou, planta 9, el próximo día 26 de mayo de 2003, a las once horas en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 27 de mayo de 2003, en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y el Informe de Gestión de "Cintra Aparcamientos, Sociedad Anónima y de Cintra Aparcamientos, Sociedad Anónima y Sociedades Dependientes correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2002, y distribución de reservas y remanente de libre disposición.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2002.

Cuarto.-Dimisión y nombramiento de Administrador.

Quinto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Sexto.-Modificación del objeto social por ampliación del mismo para obtener la clasificación como contratista de servicios, conforme a lo exigido en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y consiguiente modificación del artículo 2de los Estatutos Sociales.

Séptimo.-Otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos adoptados así como para llevar a cabo el depósito de las Cuentas Anuales.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación, si procede, del acta, o en su caso, nombramiento de interventores a los efectos de su aprobación.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social (Plaza Manuel Gómez Moreno número 2, Edificio Alfredo Mahou) todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación propuesta del objeto social y del informe sobre la misma, y del informe de los auditores de cuentas, y su derecho a solicitar el envío gratuito de los referidos documentos, todo ello de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otro accionista, representante legal de una entidad que sea accionista, o administrador, debiendo conferirse tal representación por escrito, y con carácter especial para la Junta.

Madrid, 28 de abril de 2003.-Los Administradores mancomunados, Leopoldo del Pino y Calvo Sotelo y Lucas Osorio Iturmendi.-18.103.