Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta General Ordinaria para el día 29 de mayo de 2003 a las doce horas en primera convocatoria y a las doce horas del día 4 de junio en segunda, en las oficinas de la Sociedad sitas en Alcalá, 18-5.o piso, la que se celebrará con sujeción al siguiente Orden del día Primero.-Censurar la gestión social y aprobar, en su caso, la misma así como la Memoria, Informe de Gestión, Balance, Cuentas y Distribución de Beneficios del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Elección, reelección o confirmación, en su caso, del Consejo de Administración y cargos sociales.

Tercero.-Nombramiento, confirmación o prórroga de Auditores, si fuera necesario, y cumplimiento de cualquier requisito exigido por la vigente legislación.

Cuarto.-Nombramiento o confirmación de suplentes de los Señores Consejeros, si fuese necesario.

Quinto.-Autorización para la adquisición y derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos y consecuencias establecidos en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Se hace constar que las cuentas anuales y documentos a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, están a disposición de los accionistas, en la forma que el mismo establece.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 24 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Albertos Salvador.-17.072.