Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria de Accionistas Los Administradores de El Encinar Metropolitano, Sociedad Anónima han acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas para el día 27 de Mayo de 2003 a las 13:00 horas en en el Paseo de la Castellana número 81, planta 15, en primera convocatoria, y en su caso, para el siguiente, 28 de Mayo de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de resultados de la Sociedad correspondiente al ejercicio económico de 2002.

Segundo.-Renovación nombramiento de auditores hasta 31 de Diciembre de 2002.

Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Junta, o en su defecto, nombramiento de Interventores a estos efectos.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que sean titulares al menos de 100 acciones con derecho a voto, que, con cinco días de antelación, cuando menos, a aquel en que haya de celebrarse la Junta, de acuerdo con los Estatutos Sociales y disposiciones vigentes las depositen en el domicilio social o exhiban tarjeta de asistencia nominativa, expedida por Entidad depositaria, en el acto de celebración de la Junta, antes de formarse la lista de asistentes.

Los accionistas que posean un número inferior al exigido podrán agruparse con otros y hacerse representar por quien representen al menos el número exigido.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, que podrá no ser accionista.

La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta.

Cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social sito en Madrid, Paseo de la Castellana 81: A) Las Cuentas Anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado, correspondientes al período que se extiende desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2002.

B) Informe de los Auditores de Cuentas.

Cualquier accionista puede solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío, también gratuito de la citada documentación.

Madrid, 28 de marzo de 2003.-Los Administradores, Ángel Manuel Cardo Herrero y Emiliano José Arconada Caminero.-18.083.