Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, el día 27 de mayo de 2003, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, a la misma hora y lugar, en segunda, al objeto de adoptar acuerdos sobre el siguiente.

Orden del día Primero.-Examen y, si procede, aprobación de las Cuentas Anuales, el informe de gestión, la aplicación de resultados y la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio de 2002.

Segundo.-Nombramiento o renovación de Auditores de Cuentas.

Tercero.-Nombramiento o reelección de consejeros.

Cuarto.-De acuerdo con la Ley 44/2002 de 22 de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales, todo ello si procede.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Aprobación del Acta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de la publicación de esta convocatoria, toda la documentación que se someterá a la aprobación de la Junta y el correspondiente informe de auditoría, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de tal documentación.

Asimismo, estarán a disposición de los accionistas, para su examen en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas, y el Informe sobre las mismas, formuladas por los Administradores, pudiendo los accionistas pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que lo sean con cinco días de antelación, al menos, a la fecha prevista para la celebración de la Junta.

Debido a la experiencia de años anteriores, se prevé que la Junta general de accionistas tenga lugar en segunda convocatoria.

Barcelona, 28 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Calafat Estradas.-17.169.