Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 24 de Abril de 2003 y en cumplimiento del Art. 18 y concordantes de los Estatutos Sociales y Art. 95 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas (Real Decreto Legislativo 1.564/1.989, de 22 de Diciembre) a propuesta de la Presidencia y con el preceptivo asesoramiento del Letrado Asesor de la Sociedad, se convoca a los Srs. accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 28 de Mayo, a las 12,00 h. en 1a Convocatoria y el día 29 del mismo mes, a las 12,00 h. en 2a Convocatoria, en la Sala de reuniones del domicilio social de la Sociedad, en Muelle de Poniente, no 11, de Alicante, con el siguiente Orden del Día.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria e Informe de Gestión Social correspondientes al ejercicio económico 2002.

Segundo.-Aplicación de Resultados.

Tercero.-Ratificación de nombramiento de Consejero efectuado por cooptación.

Cuarto.-Dación de facultades.

Quinto.-Designación de Interventores para aprobación y firma del Acta.

Sexto.-Ruegos y Preguntas.

Se advierte a los Srs. Accionistas que en aplicación del Art. 27 de los Estatutos Sociales y 112 de la Ley de Sociedades Anónimas podrán solicitar información previa sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Así mismo que en aplicación del Art. 24 de los Estatutos y 106 de la Ley de Sociedades Anónimas pueden conferir su representación en la Junta General.

Alicante, 5 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo, D. Mario Flores Lanuza.-18.076.