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Por acuerdo del Consejo de administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas en Madrid, calle Príncipe de Vergara, número 131 de Madrid a las dieciocho horas del día 3 de junio de 2003, en primera convocatoria y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 4 de junio en el mismo lugar y hora y con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobar la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y ganancias e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.
Segundo.-Aprobar la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio 2002.
Tercero.-Aprobación de la Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.
Cuarto.-Modificación de los Estatutos Sociales para introducir nuevo artículo 23 relativo al Comité de Auditoría.
Quinto.-Código de Conducta de la Sociedad.
Sexto.-Acuerdos en relación con el artículo 58 del R.I.I.C. (operaciones vinculadas).
Séptimo.-Autorización a Consejeros para que cualquiera de ellos indistintamente pueda protocolizar, ejecutar y en su caso subsanar los acuerdos de la Junta.
Octavo.-Ruegos y preguntas.
Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, y especialmente las cuentas anuales del ejercicio 2.002, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Podrán asistir a la Junta de accionistas los titulares de 481 o más acciones que, con una antelación de cinco días a aquél en que se celebre la Junta figuren inscritos en el Libro Registro Contable de Accionistas. Los accionistas que posean menos de 481 acciones podrán agruparlas hasta constituir aquél número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.
Madrid, 28 de abril de 2003.-Secretario del Consejo de Administración, José Manuel Pomarón Bagüés.-17.980.
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