Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social (Ctra. de Pozuelo de Alarcón a Majadahonda, n.o 52, Majadahonda, Madrid), el próximo día 29 de mayo de 2003 a las trece horas treinta minutos en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que, no obstante, queda fijada, por medio de este anuncio, en los mismos lugar y hora del día 30 de mayo de 2003, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas del ejercicio 2002.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.-Prórroga de los auditores externos.

Cuarto.-Reelección y nombramiento de consejeros.

Quinto.-Modificación del artículo 23.o de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados en la Junta.

Séptimo.-Aprobación del acta de la sesión o designación de interventores al efecto.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas los Informes de Gestión y las Cuentas Anuales (individuales y consolidados) correspondientes al ejercicio 2002 y los respectivos Informes de los Auditores de Cuentas, así como el texto íntegro y el informe justificativo de la modificación del artículo 23.o de los estatutos sociales.

Los accionistas pueden solicitar a la sociedad la entrega o el envío inmediato y gratuito de estos documentos.

Madrid, 5 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración.-18.472.