Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 24 de abril de 2003, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de esta Compañía, en primera convocatoria para el día 10 de junio de 2003 a las 16,30 horas, en el Auditori de la Fundació Caixa Manresa, Plana de l'Om núm.

5, Manresa, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, si fuese necesario, en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día 1.o-Aprobación de la gestión del órgano de administración, correspondiente al ejercicio 2002.

2.o-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales -Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria-y de la aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio 2002, así como la Gestión Social correspondiente al mismo ejercicio.

3.o-Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

4.o-Aumento de capital y correspondiente modificación del artículo estatutario.

5.o-Cambio de domicilio social y correspondiente modificación del artículo estatutario.

6.o-Nombramiento de Auditores.

7.o-Facultar para elevar a público los acuerdos.

8.o-Ruegos y preguntas.

9.o-Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los auditores de cuentas. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones representativas, por sí mismos o debidamente agrupados con otras, que representen un mínimo del uno por mil del capital social y que, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, las tengan inscritas en el libro registro de acciones nominativas.

Manresa, 25 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Pere Ribera Sellarès.-17.177.