Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en la sala de juntas de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, calle Princesa número 1 de Barcelona, el día 9 de junio de 2003, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el día 10 de junio de 2003, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2.002.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la actuación del Consejo de Administración.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.-Determinación del número de Consejeros y, en su caso, nombramiento Administradores, miembros del Consejo.

Quinto.-Nombramiento voluntario de Auditor.

Sexto.-Información y previsiones.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Atribución de facultades para llevar a término los acuerdos que se adopten.

Se hace constar que los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas. Por ello, si lo desean, pueden dirigirse a la Secretaría de la Sociedad.

Barcelona, 30 de abril de 2003.-La Secretaria del Consejo, María Teresa Cura Grané.-17.940.