Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General que tendrá lugar en el domicilio social, calle Argualas, sin número, de Zaragoza, en primera convocatoria, a las once horas del día 31 de mayo de 2003 y, si procediera, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, al día siguiente, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas del Ejercicio 2002, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como el informe de gestión, acompañados del informe del Auditor de Cuentas.

Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación de resultados de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2002.

Tercero.-Aprobación, si procediese, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el Ejercicio 2002.

Cuarto.-Autorizar al Consejo de Administración para adquirir acciones propias según el Artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas y ratificar los acuerdos del Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento del Auditor de Cuentas.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta, con inclusión de depósito de cuentas.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de esta sesión.

A los efectos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas, se notifica que los Sres. Accionistas tienen a su disposición todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación conforme al contenido del orden del día, de los que se les facilitará gratuitamente a su petición un ejemplar completo de los mismos.

Zaragoza, 28 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Alejandro Asensio Bello.-17.336.