Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en primera convocatoria el 14 de junio de 2003, a las 10 horas, y en segunda a la misma hora del día 16 de junio, en el domicilio social de la compañía, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2002 y aplicación de resultados.

Segundo.-Aprobación de la gestión del administrador único.

Tercero.-Aumento del capital social de la compañía en cantidad de 60.000 euros, mediante la emisión de 20 nuevas acciones de 3.000 euros de valor nominal cada una de ellas.

Cuarto.-Modificación en su caso del artículo 5.o de los Estatutos sociales, relativo al capital social, con el fin de adecuarlo a la cifra que resulte de la ejecución del acuerdo precedente.

Quinto.-Delegación en el administrador único de las facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados, ejecución de los mismos y posterior inscripción en el Registro Mercantil de Madrid, así como para la subsanación, aclaración e interpretación de los mismos en función de su efectividad y de la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil y demás organismos competentes.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe previo a la propuesta de ampliación de capital, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 5 de mayo de 2003.-El administrador único, Ramiro Gómez.-17.764.