Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general Por acuerdo de su Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Club de Golf Lomas-Bosque, S.A. para su celebración en el domicilio social, calle Guadiana, s/n, Urb. El Bosque, Villaviciosa de Odón, el próximo día 5 de junio de 2003 a las 19:00 horas en primera convocatoria y el día 6 de junio siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión de los administradores durante el ejercicio.

Segundo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión de los administradores durante el ejercicio.

Tercero.-Cese y Nombramiento de administradores.

Cuarto.-Nombramiento de auditores de cuentas.

Quinto.-Informe del Consejo sobre la marcha de la Sociedad y sobre proyectos futuros.

Sexto.-Delegación de facultades para la interpretación, subsanación y en su caso elevación a públicos e inscripción registral de los acuerdos que lo requieran.

Séptimo.-Nombramiento de interventores para la aprobación del acta de la junta.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Tendrán derecho de asistencia y voto todos los accionistas que hubieran cumplido los requisitos legal y estatutariamente establecidos. Este derecho podrá delegarse conforme a las disposiciones legales y estatutarias al respecto.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría.

Villaviciosa de Odón, 8 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración.-20.077.